Los documentos que se expiden ilegalmente, así como los falsificados y adulterados son un elemento fundamental para cometer estafas. La protección de un documento légitimo radica en conocer perfectamente las medidas de seguridad que se le han colocado por medio del fabricante. Existen diferentes niveles de seguridad que serán detallados a continuación:

Nivel 1 - Reconocimiento inmediato

La validez de un documento no se determina por la cantidad o el tipo de elementos de seguridad que contiene, tampoco están asociados con algún elemento de seguridad en particular; es decir, se basan en la revisión total del documento. Por esto, es necesario saber cuáles son los elementos de seguridad y cómo identificarlos por medio de la vista y del tacto, principalmente.

Marca de agua

Una marca de agua tradicional es un dibujo, texto o carácter que se produce mediante presión en el soporte durante su fabricación, lo que origina variaciones en su espesor.

Fibras de seguridad coloreadas

Son fibrillas de diversos colores que se mezclan con la pasta del papel durante el proceso de fabricación del papel, de modo que quedan embebidas en este de manera aleatoria y a diferentes profundidades.

Hilo microimpreso

Es una tira (de plástico, metal u otro material) que se incorpora al soporte durante su fabricación como medida de seguridad adicional. Hay una gran variedad de hilos de seguridad: pueden ser desde de material polímero a metalizados; desde tiras de laminado de color con microtexto impreso hasta hilos sumamente complejos susceptibles de lectura mecanizada.

Folio del documento

Es un número único que se imprime y/o perfora en el documento (o en partes de él). Gracias a este carácter único, es posible seguir el rastro a un documento, por ejemplo, durante el proceso de fabricación o en caso de pérdida o de robo.

Elemento que cambia de color

Muestra un color diferente en función de las condiciones de observación o de iluminación. Este cambio de apariencia es reversible, predecible y repetible.

Holograma

Se pueden obtener varios efectos, por ejemplo, hologramas bidimensionales con cambios estructurales y de color, hologramas tridimensionales con imágenes, hologramas con efectos cinemáticos, etc.

Superficie con relieve

Es una técnica de impresión que forma un relieve perceptible al tacto (un elemento táctil).

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Nivel 2 - Dispositivos auxiliares

Los documentos tienen figuras formadas con líneas de colores, con las que se obtienen los colores del fondo. Con impresoras o fotocopiadoras se obtendrían figuras a base de puntos y no de líneas. Para observar mejor estas figuras, se recomienda usar un lente de aumento. Existen elementos de seguridad que brillan cuando los documentos son expuestos a luz ultravioleta, para verificarlos es necesario contar con un disositivo emisor de luz uv.

Miniimpresión y microimpresión

Son líneas o motivos compuestos por letras o números de tamaño muy reducido, apenas perceptibles a simple vista. En los documentos, forman a menudo los renglones sobre los que se escribe.

Motivos de repetición

Todos los patrones de diseño tienen diferentes instancias para cumplir con alguna seguridad de la información meta: como la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Además, se puede crear un nuevo patrón de diseño para lograr una meta específica de seguridad.

Motivos de líneas finas / Guilloches

Dibujos muy detallados (complejos) formados por líneas continuas entrelazadas que forman motivos geométricos. En la impresión de seguridad, los guilloches y otros tipos de motivos de líneas finas se utilizan para hacer más difícil la recreación y reproducción.

Fibras reactivas a la luz uv

Son hilos sintéticos de distintos colores hechos de polímeros invisibles (reaccionan a la luz ultravioleta) que se adicionan a la pasta de papel.

Pigmentos fluorescentes del papel (hi-lites)

Son partículas fluorescentes muy pequeñas presentes en el soporte (visibles bajo luz ultravioleta). Estas partículas se mezclan con la pasta del papel durante el proceso de fabricación del soporte de papel para servir de medida de seguridad.

Planchetes

Planchetes (pequeños discos de color) con propiedades fluorescentes (visibles bajo luz ultravioleta) que se mezclan con la pasta de papel durante el proceso de fabricación del soporte de papel para servir de medida de seguridad.

Impresión fluorescente

Diseño impreso con tinta invisible para el ojo humano con luz blanca. Las imágenes pueden ser observadas bajo luz ultravioleta.

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Nivel 3 - Documentoscopía

Como todo documento, el documento valorado tiene además del elemento ideológico en que se traduce el pensamiento del autor, un elemento material, constituido por el papel, la tinta y la impresión, en el cual queda plasmado la voluntad del que emite el mismo; pero, a diferencia de un documento corriente, tiene diferencias sustanciales en el elemento material que utiliza para conformarlo, compuesto por ciertos dispositivos de seguridad que se incluyen en la confección del mismo, puestos en el papel, tinta e impresión con el propósito de lograr su cometido: “Inspirar confianza dentro del público sobre su seguridad y prevenir la alteración o falsificación del mismo”.

Elementos que aparecen y/o desaparecen

Los elementos deben tener sensibilidad en el espectro del infrarrojo, al momento de ser iluminados absorben o no la luz y con ello aparecen o desaparecen a la vista, en estos casos resulta necesario contar con instrumental adecuado para poder observar las cualidades sensibles a esas longitudes de onda.

Penetración en el sustrato

Tinta de seguridad cuyos colorantes, junto con el disolvente utilizado, penetran de tal modo en el soporte de papel que cualquier intento de borradura mecánica ocasiona daños visibles en el documento.

Imagen latente

Es una impresión que dependiendo el ángulo de visión ofrece una imagen diferente. Se basa en el efecto óptico creado cuando la luz ilumina una configuración específica de líneas plásticas individuales de impresión intaglio.

Efecto arcoiris

Trazos contínuos con muchos detalles (complejos), formados por líneas entrelazadas, dispuestas en motivos geométricos con impresión irisada que cambia en forma progresiva e imperceptiblemente de color, son impresos en offset.

Patrones anticopia

Diseño microlineal, al máximo de lo que permite la tecnología (usualmente offset), con formaciones o alineaciones que imposibilitan que fotocopiadoras o escaners reproduzcan el diseño en forma fiel.

Hot-stamping

Sistema de impresión por transferencia térmica que se realiza mediante un troquel en el que se ha grabado la imagen (puede ser de magnesio, bronce o aluminio) que presiona una película llamada foil, a la que se le aplica calor y queda transferida en el papel.

Marcas táctiles

Permiten la identificación del documento por personas con discapacidad visual.

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Forénsico

Cuando se sospecha de la autenticidad de un documento ya sea porque éste ha sido adulterado, es decir se le ha modificado parcial o totalmente su naturaleza original, o bien es el resultado de una falsificación, ya que se lo ha confeccionado imitando otro documento. Cualquier tipo de documento puede ser objeto de análisis dependiendo de cual sea este (billetes, sellos, pagarés, cheques, títulos de propiedad, actas, etc) el análisis se centrará en el papel con el que están confeccionados, en la impresión de sellos o marcas de seguridad o en la escritura de los mismos, pudiendo ser ésta manuscrita, mecanografiada o impresa, original o fotocopia. El análisis del papel incluye determinar su naturaleza, así como también la alteración de la misma, ya sea por la existencia de borrados, lavados o zonas del papel que han sido reemplazadas por otras (parches). Al efectuar un borrado físico a través de algún elemento que abrasione la superficie escrita ( goma de borrar, bisturí, etc.), las fibras del papel pierden su ordenamiento original y el papel disminuye su espesor y satinado. Por otro lado, la tinta tendrá mayor difusión en la zona donde las fibras están desordenadas. Para individualizar estas zonas es útil utilizar el método de iluminación por transparencia, pero si el borrado no es muy profundo y no llega a observarse fácilmente de esta manera, es de gran utilidad la observación a la luz U.V. Esta técnica ha prácticamente reemplazado el uso de material pulverulento que queda adherido a la zona erosionada o la exposición del documento a vapores de I2, basado en la absorción de la zona afectada respecto al soporte. La elección de la exposición a la luz U.V. se basa en la no alteración del documento y en la rapidez del análisis. El objetivo de un borrado químico es decolorar la tinta o bien hacerla soluble para extraerla fácilmente del soporte. Para esto, se utilizan compuestos oxidantes que son capaces de "blanquear" los pigmentos, sin destruir el soporte. Podemos citar entre ellos al ácido hipocloroso, al permanganato de potasio y al ácido oxálico en solución acuosa de hipoclorito de sodio. Una vez decolorados, los pigmentos deben ser removidos con agua destilada. De todas maneras, el soporte pierde su satinado y altera su rugosidad, por lo que las zonas que han sido tratadas también pueden ser identificadas por exposición a la luz U.V. Agotado el estudio del soporte, continúa el análisis de la escritura, componente muy importante dentro de un documento. Es en este paso, donde se evalúan tipos y tamaño de letras, la probabilidad de que una persona sea o no la que confeccionó el manuscrito comparando su escritura de puño y letra con la del manuscrito cuestionado, la existencia de entrecruzamientos entre trazos de tintas, de estrías en los trazos o cualquier otra particularidad que pueda llegar a definir o señalar las acciones ejercidas sobre el documento y por quien o quienes han sido realizadas. En el caso de ser posible, se busca poder establecer la edad relativa de un documento dubitado con su indubitado o de distintas zonas de su escritura; como también en casos muy especiales, poder arribar a la conclusión sobre la fecha de confección, adulteración o falsificación del documento (edad absoluta), siempre dentro de un margen de tiempo.